КОНВЕРТУВАННЯ

Понад півмільярда гривень готівкою зробили майже "з повітря" власники і посадовці одного з банків Дніпропетровщини. І робили б надалі, якби не співробітники УСБУ в Дніпропетровській області. У ході спецоперації за допомогою підрозділу "Альфа" вони нещодавно затримали одного з організаторів злочинної дохідної справи, коли той спробував незаконно зняти з банківського рахунку 763 тис. грн. Обшуки в банківській установі, офісах та автотранспорті виявили понад 123 тис. доларів США, 15 тис. євро, печатки, фінансову документацію, 130 комп'ютерів, з яких здійснювалося керування банківськими рахунками через систему "Клієнт-Банк".

Загалом через "конвертаційний центр" зловмисники перевели у готівку 540 млн грн! Вони створили мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювалися кошти клієнтів центру. Потім підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Наразі подробиці протиправної діяльності банкірів з'ясовує слідство.